美国司法部星期三(9月3日)宣布，俄亥俄州代顿的一个联邦大陪审团决定起诉三名美国公民和22名中国公民以及四家中国公司，他们被控串谋国际贩毒和洗钱，此案涉及与芬太尼有关的非法切削剂。美国财政部也在当天宣布制裁涉案的一家中国公司及其两名代表。
根据指控文件，39岁的俄亥俄州居民埃里克·迈克尔·佩恩(Eric Michael Payne)向在俄亥俄南部运作的芬太尼贩运者提供非法切削剂，是他们的主要供应者之一。据称，佩恩从多家号称是网上药店与合法化学企业的中国公司那里购买了至少10公斤的芬太尼切削剂。司法部说，这些切削剂可以产出超过150公斤的芬太尼混合物，用于俄亥俄州南部的街头销售。这些切削剂包括效力最高比吗啡强200倍的动物镇静剂。
根据指称，这些中国公司利用多名居住在海外的中国公民招揽美国客户，与他们谈判并获取非法切削剂的款项。根据指称，这些外国公民通常指示美国客户使用加密货币。
佩恩和他的伴侣、俄亥俄州居民奥丽荣·特雷森·雷福德(Auriyon Tresan Rayford)以及佐治亚州居民希安德丽娅·布赖恩·戴维斯(Ciandrea Bryne Davis)受到起诉。同案被告还有赵丽辉(音译，Lihui Zhao)、江善洪(音译，Shanhong Jiang)、杨燕(音译，Yan Yang)、黄晓君(Xiaojun Huang)和黄展鹏(Zhanpeng Huang)等22名中国公民。
被起诉的四家中国公司是：
- 广州腾越化工有限公司(Guangzhou Tengyue Chemical Company, Ltd.)
- 广州万江生物科技有限公司(音译，Guanghzou Wanjiang Biotechnology Co., Ltd.)
- 河北鸿骏新材料科技有限公司(音译，Hebei Hongjun New Material Technology Co., Ltd.)
- 河北菲莱米科技有限公司(音译，Hebei Feilaimi Technology Co., Ltd.)
所有被告均被控串谋企图分销400克或以上芬太尼混合物以及串谋进行国际洗钱。佩恩还被控持有400克或以上芬太尼混合物并企图分销以及篡改证据。雷福德被控维持涉毒场所。
“保护美国人免受芬太尼侵害是本部最重要的使命之一--而这始于捣毁将致命毒品和前体运往我国的国际管道，”美国司法部长帕姆·邦迪(Pam Bondi)在声明中说，“我们绝不罢休，直到我们阻止中国公司向我国公民运送毒药，并将所有参与这种致命交易的人迅速和彻底地绳之以法。”
司法部的声明提到，起诉书只是指称，任何被告在被法庭排除合理存疑而证明有罪之前，均推定无罪。
与此同时，美国财政部星期三也宣布根据财政部的反毒品法规，对广州腾越及其两名代表黄展鹏和黄晓君实施制裁。